Este viernes fue desarticulada una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente de estafas internacionales, que operaba principalmente en la ciudad de Iquique y su Zona Franca.
La estructura estaba integrada por ciudadanos chilenos, usuarios de Zofri de nacionalidad china y personas de otras nacionalidades, quienes habrían blanqueado más de US$200 millones a través del sistema financiero chileno.
La investigación se inició en mayo del año pasado tras una denuncia internacional canalizada por el FBI, que alertó sobre estafas transnacionales cometidas mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea, cuyas víctimas —principalmente adultos mayores estadounidenses— transfirieron importantes sumas de dinero a cuentas en Chile.
En un operativo encabezado por el fiscal nacional, Ángel Valencia; el director General de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; y la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, detectives de distintas unidades del país allanaron domicilios en Iquique, Santiago y Alto Hospicio, logrando la detención de integrantes de la organización.
Las indagatorias permitieron establecer que parte relevante de los fondos lavados —al menos US$67 millones— provenían de estafas conocidas como “matanza de cerdos” o pig butchering, que afectaron a más de 400 víctimas extranjeras.
Para ocultar el origen del dinero, la organización creó alrededor de 119 sociedades comerciales, incluyendo empresas de papel y otras con actividad real, que permitían fragmentar, triangular e integrar los recursos ilícitos al sistema económico formal, facilitando su posterior envío al extranjero.
Hasta el momento se han detenido 39 personas, incluidos ciudadanos chinos, y se han incautado más de $50 millones y las víctimas extranjeras han sufrido una defraudación que supera los US$200 millones.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que la investigación surgió de una cooperación internacional entre el FBI y la PDI, relacionada con fraudes informáticos que afectaron a ciudadanos estadounidenses y de otros países.
Las víctimas de estos fraudes fueron engañadas para invertir en plataformas falsas, y el dinero fue lavado a través de una red de empresas, algunas legítimas y otras no, utilizando el sistema financiero chileno.
La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, dijo que se investiga una recaudación fraudulenta de ciudadanos estadounidenses que invertían fondos en Chile, principalmente a través de Banco Santander, donde los dineros eran transferidos entre empresas sin concretar las inversiones prometidas.
La mayoría de las víctimas son extranjeras, y hay denuncias en EE.UU. sobre fraudes cometidos por empleados de bancos y ciudadanos chinos y chilenos, involucrando lavado de activos ilícitos y acciones fraudulentas organizadas.
La persecutora explicó el modus operandi del grupo criminal, señalando que estableció un esquema sofisticado de estafa en el que engañaba a las víctimas haciéndoles creer que podían invertir en Chile en diversos activos.
Incluso, las víctimas eran instruidas para descargar aplicaciones y transferir dinero a cuentas de empresas creadas específicamente para estas estafas. Además, estas empresas, que existieron solo por 16 horas, transferían los fondos a otras 48 empresas para dificultar el seguimiento del dinero y evitar que las víctimas recuperaran sus fondos.
15 Usuarios de Zofri relacionados con esta investigación
Por su parte, el gerente general de Zofri S.A., Felipe Albistur, afirmó que el Ministerio Público solicitó información sobre ciertos Usuarios de Zona Franca de Iquique, los cuales ya han sido bloqueados del sistema franco.
Actualmente se está recopilando una gran cantidad de datos relacionados con los movimientos en Zofri para entregarlos a la Fiscalía lo antes posible.
En este sentido, el directivo mencionó que se ha identificado a 15 usuarios relacionados con esta investigación a partir de una solicitud de la Fiscalía, aunque se continúa recopilando información para colaborar con las diligencias.
En tanto, ZOFRI S.A. emitió un comunicado donde confirmó que el operativo policial estuvo “dirigido a empresas ubicadas al interior del sistema franco, cuyos titulares integrarían una red de defraudación internacional”.
“Esta investigación se originó a partir de antecedentes proporcionados por el FBI de Estados Unidos, lo que en coordinación con las autoridades chilenas, permitió identificar a empresas ubicadas en distintas zonas del país, entre ellas la Zona Franca de Iquique”, agregaron.
En este contexto, ZOFRI S.A. colaboró “activamente con el procedimiento, facilitando su desarrollo y poniendo a disposición de las autoridades toda la información necesaria para el avance de la investigación. Asimismo, se activaron todos los protocolos internos y se instruyó el bloqueo inmediato de las empresas usuarias involucradas, con el objeto de impedir su operación y transacciones”.
“ZOFRI S.A. reafirma el compromiso irrestricto con el cumplimiento normativo, la seguridad y la fiscalización permanente, así como también con el resguardo de la continuidad operacional. Además, la Compañía, se reserva el derecho de ejercer todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan, conforme a la normativa vigente, y continuará trabajando con las autoridades para la protección del sistema franco”, añadieron.
