La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la prisión preventiva de dos ciudadanos chinos identificados como líderes de una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes de estafas internacionales, en el marco de la Operación EFOS.
La decisión fue adoptada tras acoger los argumentos de la Fiscalía Regional de Tarapacá y rechazar los recursos presentados por la defensa, manteniendo la medida cautelar más gravosa por la gravedad de los delitos y el peligro para la seguridad de la sociedad.
La investigación, liderada por la Unidad SACFI de la Fiscalía, permitió formalizar a 45 personas por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Según el Ministerio Público, la red operaba de manera transnacional y blanqueaba dinero obtenido mediante estafas que afectaron a más de 400 víctimas, principalmente en Estados Unidos, con un perjuicio estimado en cerca de 200 millones de dólares.
En primera instancia, el Juzgado de Garantía de Iquique decretó prisión preventiva para 12 imputados que cumplían roles estratégicos y financieros dentro de la organización. La defensa de dos de ellos apeló, pero la Corte ratificó la medida.
Desde la Fiscalía Regional de Tarapacá, la abogada jefa asesora Marcela Tapia señaló que el tribunal consideró acreditados los requisitos legales para mantener la prisión preventiva, debido a la reiteración de las conductas y la alta penalidad asociada a los delitos investigados.
Con esta resolución, los 12 imputados que ejercían liderazgo en la organización continuarán en prisión preventiva, mientras que los otros 33 imputados permanecen con arresto domiciliario.
