Tras seis jornadas de audiencias, este domingo la Fiscalía Regional de Tarapacá logró que el tribunal decretara la prisión preventiva de 12 imputados, miembros de una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes de diversos ilícitos internacionales, entre ellos múltiples estafas cometidas en perjuicio de más de 400 víctimas estadounidenses, con una defraudación que asciende aproximadamente a 200 millones de dólares.
Durante las audiencias de formalización, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Tarapacá expuso los antecedentes de la investigación, realizada con la colaboración del FBI y la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, y formalizó a un total de 45 imputados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para el lavado.
En una primera instancia, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total para 30 de ellos y arresto domiciliario nocturno para otros tres imputados, quienes —según se expuso en audiencia— presentaban una menor capacidad económica y cumplían roles secundarios, figurando como socios, representantes legales o titulares de cuentas bancarias, sin ejercer un control real sobre las operaciones, aunque sí colaborando en la creación de una fachada de legalidad para las actividades ilícitas.
En la última jornada, realizada este domingo, la Fiscalía obtuvo además la prisión preventiva de 12 imputados que ejercían el control estratégico y financiero de la organización, asumiendo decisiones clave como la apertura, utilización y cierre de sociedades instrumentales, la distribución física de los fondos dentro del territorio nacional y su posterior triangulación hacia el extranjero, siendo algunos de ellos los beneficiarios finales de los recursos de origen ilícito.
“El tribunal consideró la gravedad de los antecedentes reunidos en la investigación, los que dieron cuenta de la existencia de una organización criminal, de la división de roles y funciones de cada uno de sus miembros, así como de las diversas actividades desarrolladas para el éxito de este mercado criminal.
En este contexto, desestimó las alegaciones de la defensa y estimó que la libertad de estos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro de fuga, razón por la cual la medida de prisión preventiva se erige como proporcional a la entidad de los hechos investigados”, explicó la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia.
Finalmente, el tribunal fijó audiencia para definir el destino de los dineros incautados en este procedimiento, los que ascienden a una suma aproximada de 4 millones de dólares, además de establecerse un plazo de investigación de seis meses para continuar con el esclarecimiento de estos hechos.
