El Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para 14 imputados, pertenecientes a la facción “Los Shelby” vinculada al Tren de Aragua, luego de que el Ministerio Público evidenciara cómo la organización criminal logró lavar $75 mil millones provenientes principalmente del mercado ilegal.
En la audiencia de formalización, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur acreditó los 6 delitos formalizados en el marco de la llamada “Operación Tokio”, en contra de 17 imputados, entre ellos, el ejecutivo del Banco Santander, Carlos Asencio, y una segunda ejecutiva bancaria que pertenece al BancoEstado.
Cabe señalar que durante la jornada fueron formalizados 17 de los 19 detenidos durante los operativos del pasado martes 2 de junio. Otros dos ya habían sido controlados por delitos flagrantes.
Asimismo, los fiscales Héctor Barros y Luis Barraza detallaron cómo esta célula del Tren de Aragua sacó de Chile 84 millones de dólares entre 2022 y 2026.
Según el Ministerio Público, el líder de esta sofisticada estructura se apoda “YefrI” o el “El Shelby”, tiene a su cargo el mercado ilegal de las extorsiones y el contrabando, pero también debía recibir dineros recaudados por el Tren de Aragua en el tráfico de drogas y la trata de personas.
“Yefri” se encuentra actualmente fuera del país y encargó a distintos testaferros la creación de empresas de fachada, así como la facilitación de distintas cuentas corrientes. Todo, con el fin de blanquear las ganancias de la asociación criminal que dependía directamente de Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, el máximo líder del Tren de Aragua en Sudamérica.
