El martes 13 de enero se realizará la formalización de los 43 involucrados en una organización criminal que utilizó el sistema financiero chileno, valiéndose de la estructura y de las ventajas de la Zona Franca de Iquique, para mover y ocultar los dineros provenientes de estafas transnacionales mediante plataformas fraudulentas de inversión.
La audiencia se realizará de manera presencial, a partir de las 8:30 horas, en el Juzgado de Garantía de Iquique.
Los sujetos fueron capturados en un masivo operativo realizado el pasado viernes 9 de enero y que incluyó un despliegue de más de 500 detectives de distintas unidades del país y el allanamiento de 73 domicilios en Iquique, Santiago y Alto Hospicio.
La organización era liderada por ciudadanos chinos y usuarios de la Zofri de nacionalidad chilena y china, quienes planificaban el blanqueo de los dineros a través de la creación de numerosas empresas de diferentes categorías que les permitían canalizar los capitales de origen ilícito e incorporarlos al sistema económico legal.
La investigación determinó que más de un tercio de los dineros blanqueados -US$67 millones- provinieron de estafas conocidas como “matanza de cerdos” que afectaron a cerca de 300 ciudadanos extranjeros, la mayoría de ellos personas adultas mayores estadounidenses. La defraudación de estas víctimas extranjeras suma más de 200 millones de dólares, una de las estafas más grande conocida a nivel nacional”.
Esta estructura en Chile contaba con asesores contables y profesionales del ámbito bancario y financiero que intervenían en la creación masiva de sociedades de papel y en la gestión de cuentas chilenas o extranjeras; y también comerciantes informales, trabajadores de bajos ingresos o jóvenes sin trayectoria empresarial que figuraban como socios o representantes legales de las sociedades, quienes eran utilizados para la apertura de cuentas y cobro de cheques.
