lavado de dinero
Fiscalía pide 28 años de cárcel para exalcalde Raúl Torrealba por fraude al Fisco y lavado de dinero
El Ministerio Público presentó este martes la acusación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, solicitando una pena total…
27 Ene 2026
Regional, Iquique, Regional, Región de Tarapacá, Regional
Corte de Iquique confirma prisión preventiva de líderes de red de lavado de dinero
La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la prisión preventiva de dos ciudadanos chinos identificados como líderes de una organización…
14 Oct 2025
Destacadas, Regional, Iquique
Empresario acusado de lavado de dinero en Iquique deberá donar $15 millones y entregar $US 200 mil en custodia tras pactar con Fiscalía
Este martes, el Juzgado de Garantía de Iquique acogió la solicitud del Ministerio Público y aprobó la suspensión condicional del…
14 Abr 2025
Destacadas, Regional, Región de Tarapacá
Fijan preparación de juicio oral contra directiva del Club de Tenis Tarapacá imputados por administración desleal y lavado de dinero
El Juzgado de Garantía de Iquique fijó para el 1 de julio una nueva audiencia de preparación de juicio oral…
27 Nov 2024
Regional, Región de Tarapacá
Tribunal reformaliza a integrantes del Club de Tenis Tarapacá por delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos públicos
El martes 26 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Iquique reformalizó por los delitos de administración desleal de patrimonio…
15 Oct 2024
Destacadas, Regional, Región de Tarapacá
Tribunal rechaza cerrar investigación penal por lavado de dinero contra exalcalde Ramón Galleguillos
Este martes, el Juzgado de Garantía de Iquique rechazó el sobreseimiento definitivo solicitado por el imputado Ramón Galleguillos (RN) en…
3 Oct 2024
Regional, Alto Hospicio, Destacadas
Funcionarios Fantasmas | Inicia preparación de juicio oral contra imputados por delitos de malversación de caudales públicos y lavado de dinero
Este jueves inició la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los funcionarios municipales, Francisco Lizana, Rubén Rivera…
17 Jun 2024
Destacadas, Regional, Región de Tarapacá
Suprema rechaza recursos de amparo de imputados por lavado de dinero y mantiene formalización de socios del Club de Tenis Tarapacá
Este lunes la Corte Suprema rechazó tres recursos de amparo presentados por tres imputados en el Caso Club de Tenis…
7 Jun 2024
Macrozona Norte, Antofagasta, Macrozona Norte
Fiscalía obtuvo primera condena por asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos en Antofagasta
Por primera vez en la historia de la Reforma Procesal Penal en la Región de Antofagasta, el Ministerio Público logró…
30 Abr 2024
Destacadas, Regional, Región de Tarapacá
Tribunal reformaliza a imputados del caso Club de Tenis Tarapacá por el delito de lavado de dinero
Este martes el Juzgado de Garantía de Iquique reformaliza por el delito de lavado de dinero a los imputados del…