Dos ciudadanas paraguayas fueron detenidas en Colchane en el marco de la investigación que desbarató una organización criminal que utilizaba el sistema financiero nacional, específicamente la ciudad de Iquique y su zona franca, para mover y ocultar dineros de estafas transnacionales mediante plataformas fraudulentas de inversión por montos que superan los 200 millones de dólares.
Las mujeres fueron capturadas durante la mañana de este miércoles, cuando iban ingresando a la región de Tarapacá y tenían una orden de detención solicitada por la Fiscalía en esta investigación. Además, se sumarán a la audiencia de formalización que ya se inició el martes con los otros 43 imputados.
La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló que las detenidas participaron en la organización criminal y tienen elementos comunes a todos, pero además cuentan “con conductas específicas relacionadas con el cobro de cheques para evadir la trazabilidad del dinero”.
El jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, destacó que esta histórica investigación no se detiene, “estamos en un proceso explorativo bastante grande, con muchas líneas de investigación, incluso algunas de ellas en el extranjero”.
“Lo importante es que se demostró que hay un corredor para el lavado de activos en nuestro país, ya que, si bien tenemos un delito de estafa en Norteamérica, acá se seguía todo el proceso de lavado de activos, considerando la colocación de estas platas para luego pasarlas por distintas cuentas para que se pierda el rastro, e instalarlas en empresas consolidadas para así disfrazar este patrimonio”, agregó.
Tras el operativo se incautó más de un millón de dólares en efectivo de diferentes denominaciones, además de vehículos y relojes de alta gama, y armas de fuego.
La audiencia de formalización de los imputados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal continúa desarrollándose en el juzgado de garantía de Iquique y se prevé dure varios días.
#COLCHANE | Dos ciudadanas paraguayas fueron detenidas en Colchane en el marco de la investigación que desbarató una organización criminal que utilizaba el sistema financiero nacional, específicamente la ciudad de Iquique y su zona franca, para mover y ocultar dineros de estafas… pic.twitter.com/UyjVGpFYm1
— RADIO PAULINA (@radiopaulina) January 14, 2026