Tag: lavado de activos

Fiscalía formalizará a socio del “Chiringuito Cavancha” de Iquique por lavado de activos y administración desleal

Exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos

Este jueves se reanuda formalización de Ángela Vivanco por cohecho y lavado de activos

Continúa formalización contra Ángela Vivanco por cohecho y lavado de activos

Prisión preventiva para líderes de red de lavado de activos transnacional que blanqueó US$67 millones mediante empresas de fachada en Zofri

Detienen en Colchane a mujeres vinculadas a organización que lavaba dinero proveniente de estafas internacionales en Iquique 

Exdirector de la PDI Héctor Espinosa es condenado a 17 años de cárcel por malversación y lavado de activos

Desarticulan millonaria red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua: 52 detenidos en operativo nacional

TARAPACÁ | Condenan a organización criminal por tráfico de drogas y lavado de activos

PERÚ | Alejandro Toledo es condenado a 20 años de cárcel por delitos de colusión y lavado de activos en caso Odebrecht